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标的名称 |
沙湾正元国际矿业有限公司90%股权 |
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项目编号 |
G312BJ1004826 |
挂牌价格 |
25384万元 |
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首次登载报刊 |
上海证券报 |
挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
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挂牌起始日期 |
2012-02-08 |
挂牌期满日期 |
2012-03-06 |
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标的所在地区 |
中国-新疆维吾尔自治区 |
标的所属行业 |
矿业 |
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一、转让方承诺 |
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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文
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转让方（正元国际矿业有限公司）承诺： |
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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，则不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价；
5、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。 |
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转让方（中国冶金地质总局山东局）承诺： |
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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，则不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价；
5、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。 | |
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二、标的企业简况 |
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标的企业
基本情况 |
标的企业名称 |
沙湾正元国际矿业有限公司 |
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注册地（住所） |
中国-新疆维吾尔自治区（沙湾县沙河路1号） |
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法定代表人 |
李先军 |
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成立时间 |
2007-09-18 |
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注册资本（万元） |
人民币 2000 |
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经济类型 |
国有控股企业 |
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公司类型（经济性质） |
国有企业 |
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所属行业 |
矿业 |
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组织机构代码 |
66665720-1 |
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经营规模 |
小型 |
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经营范围 |
矿业投资与咨询 |
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职工人数 |
5 人 |
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是否含有国有划拨土地 |
否 |
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标的企业
股权结构 |
标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 |
是 |
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序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
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1 |
正元国际矿业有限公司 |
55.98% |
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2 |
中国冶金地质总局山东局 |
44.02% |
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主要财务
指标
（万元） |
以下数据出自企业年度审计报告 |
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2010年度 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
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0 |
0 |
0 |
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资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
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2004.07 |
4.07 |
2000 |
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审计机构 |
中喜会计师事务所有限责任公司 |
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以下数据出自企业财务报表 |
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报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
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2011-12-31 |
0 |
0 |
0 |
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报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
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月报 |
2004.48 |
4.48 |
2000 |
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资产评估
情况
（万元） |
评估机构 |
北京中恒正源资产评估有限责任公司 |
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核准（备案）机构 |
中国冶金地质总局 |
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核准（备案）日期 |
2012-01-30 |
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评估基准日 |
2011-09-30 |
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项目 |
账面价值 |
评估价值 |
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资产总计（万元） |
2000.08 |
28204.42 |
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负债总计（万元） |
0.08 |
0.08 |
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净 资 产（万元） |
2000 |
28204.34 |
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转让标的对应评估值 |
25383.906（万元） |
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评估基准日审计机构 |
中喜会计师事务所有限责任公司 |
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律师事务所 |
北京市雨仁律师事务所 |
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内部审议情况 |
股东会决议 |
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重要信息
披露 |
其他披露内容 |
1、标的企业享有当地政府招商引资优惠政策，但具体优惠情况以当地政府政策为准。
2、本项目标的企业所属的新疆沙湾—乌苏翁格拉克拉煤矿区勘探探矿权和新疆沙湾县博尔通古区煤炭详查探矿权评估价值分别为15829.02万元，10362.21万元，详见《探矿权评估报告》。
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管理层拟参与受让意向 |
否 |
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三、转让方简况 |
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转让方基本情况 |
转让方名称 |
正元国际矿业有限公司 |
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注册地（住所） |
中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]北京市海淀区创业中路36号5层501室 |
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法定代表人 |
丁传锡 |
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注册资本（万元） |
人民币 12570.748 |
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经济类型 |
国有控股企业 |
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公司类型（经济性质） |
国有企业 |
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所属行业 |
地质勘查 |
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组织机构代码 |
77155038-5 |
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经营规模 |
中型 |
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持有产(股)权比例 |
55.98% |
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拟转让产(股)权比例 |
50.382% |
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产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委 |
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所属集团或主管部门名称 |
中国冶金地质总局 |
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组织机构代码 |
400006022 |
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批准单位名称 |
中国冶金地质总局 |
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决议类型 |
批复 |
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转让方基本情况 |
转让方名称 |
中国冶金地质总局山东局 |
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注册地（住所） |
中国[156]山东省[370000]济南市[370100]山东省济南市历下区山师东路14号 |
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法定代表人 |
李洪喜 |
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注册资本（万元） |
人民币 2300 |
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经济类型 |
国有事业单位，国有社团等 |
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公司类型（经济性质） |
事业法人 |
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所属行业 |
地质勘查 |
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组织机构代码 |
49557053-0 |
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经营规模 |
大型 |
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持有产(股)权比例 |
44.02% |
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拟转让产(股)权比例 |
39.618% |
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产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委 |
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所属集团或主管部门名称 |
中国冶金地质总局 |
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组织机构代码 |
400006022 |
|
批准单位名称 |
中国冶金地质总局 |
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决议类型 |
批复 |
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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交易条件 |
挂牌价格（万元） |
25384 |
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价款支付方式 |
一次性付款 |
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与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内向交易所指定账户支付人民币7600万元作为交易保证金。如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方，采取协议方式成交，该保证金直接转为部分交易价款；如挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，则该保证金直接转为竞价保证金。通过竞价确定的最终受让方，其交纳的保证金直接转为部分交易价款。其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方的保证金将被扣除：（1）意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。
2、意向受让方应自被确定为最终受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，自《产权交易合同》签署之日起5个工作日内支付其余交易价款至交易所指定账户。
3、意向受让方须书面承诺：在受让本项目后，尽快对标的企业拥有的煤炭资源进行开发；同意在交易所出具《产权交易凭证》后5个工作日内将交易价款划转到转让方指定账户。 |
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受让方资格条件 |
1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人。
2、意向受让方应具有良好的商业信用。
3、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
4、意向受让方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
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保证金设定 |
是否交纳保证金 |
是 |
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交纳金额 |
7600万元 |
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交纳方式 |
支票、电汇、网上银行支付。 |
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五、挂牌信息 |
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挂牌公告期
（信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 |
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挂牌期满后，如未征集到意向受让方 |
延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 ) |
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交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：
网络竞价(多次报价) |
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权重报价、招投标或动态报价
实施方案主要内容 |
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受托会员 |
经纪会员名称 |
北京华夏道和国际投资管理有限公司 |
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经纪会员联系人 |
余文平 |
联系电话 |
010-59508105 |
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交易机构 |
交易机构名称 |
北京产权交易所 |
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交易机构联系人 |
孙永乐 |
联系电话 |
010-66295518 |
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交易机构部门负责人 |
陆艺 |
联系电话 |
010-66575636 |
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交易机构传真 |
010-66295588 |  |
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